近日，《美國(guó)僑報(bào)》報(bào)道稱(chēng)，美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)對(duì)加州一名律師提起訴訟，指控他欺詐意向移民到美國(guó)的中國(guó)投資者辦理EB-5綠卡。聲明說(shuō)，來(lái)自南加新港灘的律師弗朗西斯科和他的“PDC資本”公司4年來(lái)詐騙131名中國(guó)投資人超過(guò)7200萬(wàn)美元，把資金從一個(gè)項(xiàng)目挪到另一個(gè)項(xiàng)目，其中950萬(wàn)美元以上未照約定開(kāi)咖啡館或療養(yǎng)院，而是拿來(lái)經(jīng)營(yíng)自己的投資公司與買(mǎi)游艇。

事件頻發(fā)引關(guān)注

從留學(xué)求職轉(zhuǎn)換身份，到投資移民取得綠卡，都是一些中國(guó)人實(shí)現(xiàn)“美國(guó)夢(mèng)”的途徑。據(jù)美國(guó)《世界日?qǐng)?bào)》報(bào)道，近年隨著美國(guó)H-1B簽證(特殊專(zhuān)業(yè)人員/臨時(shí)工作簽證)的配額限制，投資移民項(xiàng)目中的EB-5成了許多中國(guó)人的尋求目標(biāo)。EB-5是美國(guó)移民法中針對(duì)海外投資移民者所設(shè)立的移民簽證類(lèi)別，旨在通過(guò)外國(guó)投資者的投資和就業(yè)職位的創(chuàng)造刺激美國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

美國(guó)證監(jiān)會(huì)的訴狀指出，從2013年至2016年9月，弗朗西斯科以投資EB-5項(xiàng)目的名義向主要為中國(guó)人的投資客戶吸金，并挪用大量投資金作為PDC投資集團(tuán)營(yíng)運(yùn)費(fèi)，或用作個(gè)人開(kāi)銷(xiāo)。美國(guó)證監(jiān)會(huì)請(qǐng)求法官制止弗朗西斯科與PDC投資公司繼續(xù)以EB-5簽證投資移民名義吸金，并把資金退還投資人，同時(shí)請(qǐng)法官凍結(jié)弗朗西斯科資產(chǎn)。

自EB-5投資移民簽證面向中國(guó)以來(lái)，類(lèi)似被騙案件便不斷發(fā)生。最大的一次丑聞當(dāng)屬2013年曝光的“芝加哥會(huì)議中心”項(xiàng)目。在該案件中，商人塞思涉嫌布下投資移民騙局，受害人多達(dá)294名，其中有250人來(lái)自中國(guó)，涉案金額包括1.45億美元的投資費(fèi)用和1100萬(wàn)美元管理費(fèi)用。“由于區(qū)域中心投資的項(xiàng)目越做越大，越來(lái)越多的投資人被詐騙，因此引起了美國(guó)證監(jiān)會(huì)的重視?！泵绹?guó)政治法律學(xué)者張軍律師說(shuō)，“用不實(shí)的承諾讓投資人看到一個(gè)辦理綠卡的捷徑，或者辦理無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，這些年在美國(guó)是有增無(wú)減的?！?/p>

華人在海外屢遭詐騙已經(jīng)成為一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)，受騙方式也“五花八門(mén)”。微總部創(chuàng)新基地董事長(zhǎng)徐德清表示，“除了投資移民綠卡詐騙以外，現(xiàn)在對(duì)中國(guó)大陸來(lái)說(shuō)，包括網(wǎng)絡(luò)代購(gòu)、月子中心也存在詐騙現(xiàn)象，但投資移民和留學(xué)中介詐騙現(xiàn)象是比較嚴(yán)重的。”“我所了解的紐約詐騙有一批男人釣魚(yú)式地找中國(guó)女人，以‘綠卡’為誘餌明碼標(biāo)價(jià)進(jìn)行‘假結(jié)婚’，再反過(guò)來(lái)實(shí)施一系列詐騙；還有一些‘保媒拉纖’的犯罪集團(tuán)，例如所謂的婚介公司、網(wǎng)絡(luò)單身俱樂(lè)部，這里產(chǎn)生了很多以綠卡為目的的假結(jié)婚，美國(guó)已經(jīng)加大了打擊力度?！奔~約羅斯李根律師樓合伙人、法學(xué)博士孫瀾濤律師在接受本報(bào)采訪時(shí)這樣說(shuō)。

屢遭詐騙須自省

通過(guò)中介申請(qǐng)達(dá)到海外移民目的是大多移民申請(qǐng)者的首選?！拔铱催^(guò)很多中國(guó)大陸移民機(jī)構(gòu)的廣告，感覺(jué)夸大其詞，把美國(guó)的愿景描述得跟天堂一樣?！睂O瀾濤表示，“多讀讀負(fù)面的東西是有好處的，中介往往有水分地進(jìn)行宣傳。要多了解實(shí)際移民的標(biāo)準(zhǔn)，最好到當(dāng)?shù)厍袑?shí)去了解相關(guān)律師機(jī)構(gòu)是否可信，一定要提高警惕?！?/p>

市面上的投資移民項(xiàng)目魚(yú)龍混雜，并沒(méi)有機(jī)構(gòu)專(zhuān)門(mén)統(tǒng)計(jì)過(guò)真正的數(shù)量，也很難獲知成功率。然而，移民對(duì)于獲取簽證的迫切和盲目，往往是其遭受詐騙最為主觀的原因。對(duì)此，徐德清表示，“受詐騙最根本的原因是我們愛(ài)走捷徑、想占小便宜，希望多快好省地辦好移民、留學(xué)名校?！?/p>

張軍解釋說(shuō)，“美國(guó)是一個(gè)多民族國(guó)家，確實(shí)存在一部分專(zhuān)門(mén)針對(duì)移民牟利的群體。不少移民想在美國(guó)盡快找到生存的途徑，‘致富心理’也比較重。因此，這些針對(duì)移民的群體便利用其語(yǔ)言不通、不了解當(dāng)?shù)匚幕忍攸c(diǎn)下手。加之中國(guó)移民的構(gòu)成也在變化，有錢(qián)人很多，對(duì)這一批人行騙的性?xún)r(jià)比也比較高?！币訣B-5的設(shè)計(jì)而言，蓋旅館、商場(chǎng)、醫(yī)療院所、投資連鎖店等，都是可行項(xiàng)目，然而，有太多不法分子抓住中國(guó)人急于拿到綠卡的心理，并利用有錢(qián)人的特點(diǎn)，預(yù)設(shè)陷阱、存心詐騙。中國(guó)人因此往往成了盲目投資的“冤大頭”。

在美國(guó)，移民的兩個(gè)主要途徑是家屬移民和職業(yè)移民。這兩種移民方式對(duì)大部分移民申請(qǐng)者來(lái)說(shuō)并非易事。除去這兩種方式以外，能夠讓移民申請(qǐng)者再次燃起“希望”的就是美國(guó)的政治庇護(hù)和難民綠卡。孫瀾濤把它稱(chēng)之為移民申請(qǐng)者的“一線天”?！安环蓭熗眠@‘一線天’把他們轉(zhuǎn)變成商機(jī)，亂用法律為自己謀取利益，這違背律師的職業(yè)道德?！睂O瀾濤說(shuō)道，“另一方面，中國(guó)很多移民申請(qǐng)者為求美國(guó)綠卡，編造尋求政治庇護(hù)的謊言，這種不當(dāng)行為應(yīng)當(dāng)受到譴責(zé)?！?/p>

規(guī)避“地雷”要防備

“很多人通過(guò)中介機(jī)構(gòu)辦理移民事務(wù)的時(shí)候，盲目相信對(duì)方的項(xiàng)目和律師。殊不知，這個(gè)項(xiàng)目和律師實(shí)際上是移民項(xiàng)目的合作方，這種律師實(shí)際上并非專(zhuān)門(mén)為移民服務(wù)。作為移民來(lái)說(shuō)，他應(yīng)當(dāng)為自己的移民項(xiàng)目單獨(dú)請(qǐng)一個(gè)律師?！鄙虾⒑屯趼蓭熓聞?wù)所創(chuàng)始合伙人、美國(guó)耶魯大學(xué)法學(xué)博士劉南平表示說(shuō)，“必須由本人通過(guò)正當(dāng)?shù)姆墒侄危仨氁凶约旱穆蓭?，這個(gè)觀念要扭過(guò)來(lái)。政府、律師和項(xiàng)目機(jī)構(gòu)等文件的簽發(fā)要向本人所聘請(qǐng)的律師征求意見(jiàn)，這樣，風(fēng)險(xiǎn)控制就會(huì)更加有效?！?/p>

在談到如何有效避免華人遭受詐騙時(shí)，張軍表示說(shuō)：“關(guān)鍵就是不要有先入為主的觀念。”他解釋說(shuō)，“由于國(guó)家法治環(huán)境的不同，從眾心理和找捷徑的心理是各國(guó)新移民的普遍心理。在一個(gè)國(guó)家發(fā)展，你要了解這個(gè)國(guó)家的文化、法律和風(fēng)土人情，這個(gè)本身也是對(duì)移民本身的一個(gè)要求。再就是不要迷信所謂權(quán)威。美國(guó)是一個(gè)聯(lián)邦制國(guó)家，移民由聯(lián)邦政府管理，州長(zhǎng)和市長(zhǎng)并沒(méi)有處理移民的權(quán)利，因此，移民公司邀請(qǐng)權(quán)威等社交活動(dòng)并不說(shuō)明什么?！睆堒娬f(shuō)，“無(wú)論是辦理移民或是其他法律事務(wù)，一定要貨比三家，在了解的過(guò)程里，申請(qǐng)者會(huì)有比較公正的判斷?！?/p>

為避免欺詐，華人要選擇具有資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)來(lái)幫助鑒別，有資質(zhì)、可信賴(lài)的律師所和移民公司的正規(guī)申請(qǐng)程序都會(huì)受到法律的保護(hù)。EB-5的騙局過(guò)去有、現(xiàn)在有、未來(lái)也一定還會(huì)有，因此，選擇有經(jīng)驗(yàn)和信譽(yù)的中介代理機(jī)構(gòu)來(lái)幫助申請(qǐng)者在各方面進(jìn)行審核管控，才能盡可能把投資風(fēng)險(xiǎn)降到最低。楊 寧 李素心